Líder en Prevención de Fraude Interno

Sobre el puesto:

Responsable de detecta, investiga y previene el fraude interno, el uso indebido de datos y las violaciones a políticas dentro del entorno de Call center Fintech, combinando inspecciones físicas presenciales con auditorías tecnológicas. Analiza registros de acceso, patrones de actividad sospechosa y controles de integridad financiera, en estrecha colaboración con las áreas de Recursos Humanos y Legal. Conduce investigaciones formales ante reportes de potencial fraude interno o alertas de anomalías, preservando evidencias de respaldo y elaborando informes con hallazgos y recomendaciones.

Responsabilidades principales:

Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad física y protección de activos. Inspecciona los controles de acceso físico, como lectores de credenciales, registros de visitas y entradas a zonas restringidas.

Coordinar con el equipo de seguridad el monitoreo de cámaras CCTV, documenta anomalías detectadas y mantiene un registro actualizado de cada inspección realizada.

Auditar los registros del sistema marcador para detectar contactos no autorizados, llamadas fantasma o manipulación en los resultados de gestión.

Investigar reportes de potencial fraude interno, reportes de línea ética y alertas de anomalías generadas por los sistemas de monitoreo, asegurando una respuesta oportuna y metódica ante cada caso.

Utilizar herramientas de consulta y análisis de datos, funciones avanzadas de Excel, SQL básico y plataformas de análisis de logs para examinar registros de acceso, controles de auditoría y trazabilidad de actividad en los sistemas operativos del call center.

Prepara y presenta informes periódicos de gestión dirigidos al área legal, con métricas de actividad del área, resultados de inspecciones, avance de investigaciones activas y estado de los indicadores clave de desempeño del período.

Diseñar resúmenes ejecutivos y dashboards que comuniquen de forma clara el panorama de riesgo de fraude interno, las tendencias detectadas y las acciones correctivas implementadas o en curso.

Requerimos:

Licenciatura en Criminología, Contaduría Pública, Sistemas de Información, Administración de Empresas o carrera afín.

Experiencia de mínimo de 3 años en:

Auditoría interna, protección de activos o investigación de fraude en entornos corporativos o de servicios financieros.

Entorno de Call center, BPO o servicios financieros/Fintech con enfoque en operaciones de cobranza o telemarketing.

Realización de inspecciones físicas en sitio y auditorías tecnológicas de plataformas CRM, marcadores y grabación.

Conocimientos en Metodología de investigación de fraude, ética, detección de fraude financiero y entrevista a testigos (ACFE), Auditoría interna, evaluación de riesgos, controles internos y gobernanza corporativa (IIA), Auditoría de sistemas, seguridad de la información, gobierno TI y gestión de riesgos tecnológicos (ISACA) y ASIS International.

Disponibilidad para laborar en zona 10, Ciudad.

Ofrecemos:

Salario competitivo.

Beneficios adicionales a la ley.

Pertenecer a una Fintech líder en crecimiento.