Fincrime Analyst

Sobre Revolut

Las personas merecen más de su dinero: más visibilidad, más control y más libertad. Desde 2015, Revolut ha tenido la misión de ofrecer justamente eso. Nuestra potente gama de productos - que incluye gastos, ahorro, inversión, cambio de divisas, viajes y más - ayuda a nuestros más de 60 millones de clientes a obtener más de su dinero cada día.

A medida que continuamos con nuestro rápido crecimiento, hay dos cosas esenciales para nuestro éxito: nuestra gente y nuestra cultura. En reconocimiento a nuestra experiencia excepcional para los empleados, hemos sido certificados como un Great Place to Work™. Hasta ahora, tenemos más de 10,000 personas trabajando en todo el mundo, tanto en oficinas como de forma remota, para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Y estamos buscando a más personas brillantes. Personas apasionadas por construir grandes productos, redefinir el éxito y convertir la complejidad de un mundo caótico en la simplicidad de una solución hermosa.

Sobre el puesto

El departamento de Operaciones contra Crímenes Financieros está al frente de los esfuerzos de Revolut por mantener seguros a nuestros clientes y su dinero. Estos agentes trabajan directamente con los clientes para resolver problemas y detectar posibles riesgos. Utilizando tecnología de punta, nuestro objetivo es prevenir el crimen financiero de una forma que el mundo financiero aún no ha visto.

Estamos buscando un Analista de Crímenes Financieros que pueda identificar actividades sospechosas y asegurar que tratamos a nuestros clientes de manera justa.

Investigarás Reportes Internos de Actividad Sospechosa (SAR) y casos complejos, aplicando juicio, habilidades analíticas y toma de decisiones sólidas para determinar si existen indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Como Investigador(a), desempeñarás un papel crucial en asegurar que Revolut cumpla con sus obligaciones empresariales, legales y regulatorias. Es posible que este rol requiera cambios de horario fuera del horario laboral estándar, incluyendo noches y fines de semana, así que tenlo en cuenta antes de postularte.

¿Aceptas el reto? Pongámonos en contacto.

Lo que harás

Revisar, investigar y reportar casos de lavado de dinero

Dar seguimiento continuo y resolver quejas formales y del Servicio del Defensor del Cliente Financiero (Financial Ombudsman Service)

Manejar adecuadamente las negativas de consentimiento tras la presentación de SAR

Ser punto de contacto con agencias de cumplimiento de la ley en investigaciones criminales iniciadas a partir de un SAR presentado

Actuar de acuerdo con políticas escritas, procedimientos y legislación relevante

Colaborar con otros equipos brindando soporte de cumplimiento profesional y eficiente en primera línea, buscando siempre mejorar los procesos de la empresa

Lo que necesitas

Fluidez en inglés

Excelentes habilidades de comunicación y redacción

Experiencia en monitoreo de transacciones o investigaciones financieras, o en AML/DD/KYC

Conocimiento de señales de alerta de crímenes financieros, sus tipologías y cómo identificarlas

Experiencia redactando y presentando reportes de actividad sospechosa

Capacidad para identificar y analizar críticamente vínculos en los casos investigados

Habilidad para colaborar con múltiples equipos de cumplimiento

Trabajar bien bajo presión y con plazos ajustados

Disposición para trabajar en diferentes turnos

Disponibilidad para trabajar desde la oficina en Ciudad de México

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes

Beneficios:

Aumentos salariales

Días de maternidad superiores a los de la ley

Días de paternidad superiores a los de la ley

Días por enfermedad

Opción a contrato indefinido

Programa de referidos

Seguro de gastos médicos

Seguro de gastos médicos mayores

Seguro dental

Seguro de vida

Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Vales de despensa

Idioma:

Inglés nivel B2 como mínimo (Obligatorio)