FCP – Prevention & Investigation Unit Analyst

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

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El equipo de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT necesita un perfil de para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales).

About the job:

Buscamos un perfil junior con ganas de aprender y formarse en la prevención de delitos financieros, contarás con la posibilidad de adquirir conocimientos de prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere compromiso, orientación a resultados y disfrute del trabajo en equipo.

La persona seleccionada se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones:

Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.

Identificación de riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.

Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.

Requisitos Imprescindibles:

Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).

Habilidades analíticas para la interpretación de datos y procesos.

Manejo de conceptos y herramientas de IA.

Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.

Valoraciones Adicionales (Deseable):

Formación y/o estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología, ciberseguridad, inteligencia financiera y/o criptomonedas.

Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.

Habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos.

Competencias y Habilidades:

Compromiso y Orientación a Resultados.

Disfrute del Trabajo en Equipo.

Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.

Empatía y Orientación al Cliente.

Ética e Innovación.

Skills:

Client Orientation, Empathy, Ethics, Financial Fraud Prevention, Innovation, Proactive Thinking