AML Network Desarrollo y Análisis Senior Manager (Ciudad de México, Cuauhtemoc)

Fecha límite para apuntarse:

2026-06-02

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Principales funciones:

Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, participes, teléfonos, parentesco etc.)

Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos.

Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos KPI´s de eficiencia y efectividad.

Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la disminución del tiempo de Investigación.

Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o reportados a la Autoridad por el riesgo que representan.

Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.

Perfil

Licenciatura en Actuaría, Estadística.

Maestría deseable: Ciencia de datos.

Experiencia de más de 5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes con un comportamiento atípico). Programación en Python y Pyspark (Avanzado)

Conocimientos Indispensables :

Programación: Pyspark, Python.

Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría

Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)

Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que representan y su posible reporte a la autoridad.

Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.

Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.

Experiencia liderando equipos (6 personas)

En caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?